在柬埔寨搭建“窝点”，购买20余个“企查查”VIP账号查询各企业负责人信息，再通过QQ冒充“老板”向财务行骗。这本不是新鲜骗局，却制造了今年上海案值最大一起电信诈骗案——一名上当的财务先后12次给骗子转账3500余万元!
上海市公安局新闻发言人办公室朱亮警官上午披露，经过3个月的侦查和追捕，上海警方捣毁一个特大电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人101名，查冻涉案资金1400余万元。
连转12次方知上当
今年7月29日上午，上海一家实业公司的财务人员朱某接到自称广州某科技公司人员的来电，声称有一笔14.7万元的款项要打过来，要朱某提供银行账号，并要求添加为QQ好友。朱某添加对方为QQ好友后，对方陆续发来几张付款凭证截图，但上面不是银行信息填错，就是账号填错，所以均未转账成功。
不久，QQ上跳出一个名称与朱某公司老板“于某”相同的QQ号。“老板”聊天时，确认了广州那家科技公司要转账的事宜，使朱某对其身份深信不疑。“老板”还以了解公司流动资金情况为名，套取公司银行账上还有5000余万元的信息。
随后，“老板”不断指令朱某向多家公司支付货款，朱某一一遵照执行。到7月30日上午，朱某共分12次向“老板”指定的多个银行账户转账3500余万元，直到其他财务人员向公司负责人核实时，才发现遭遇诈骗，并向徐汇公安分局天平派出所报案。
跨境捉拿一网打尽
市公安局刑侦总队与徐汇公安分局立即成立专案组，迅速查冻涉案关联账户资金，尽可能减少资金损失，并围绕涉案QQ号展开调查。根据线索，专案组先后奔赴武汉、徐州、临沂等地，抓获QQ“养号人”谢某、郑某等一批涉案人员，随后顺藤摸瓜于9月14日将购买了1500余个作案QQ号及20余个“企查查”VIP账户的犯罪嫌疑人周某抓获。
逐步查清犯罪团伙组织架构、成员身份后，9月中旬至10月上旬，专案组分赴重庆、河南、贵州、福建、广东等地开展集中抓捕，先后抓获团伙中负责话务、洗钱、取款等分工的犯罪嫌疑人99名。但警方发现，团伙主要成员张某、何某一直滞留境外。
在公安部刑事侦查局、国际合作局，我国驻柬埔寨大使馆警务联络官和柬埔寨警方的大力支持下，上海警方于10月底将张某、何某抓捕归案。目前，张某、何某已被押解回沪并被刑事拘留。
骗得太多预感会崩
警方查明，这一团伙成立于今年3月，张某、何某负责资金管理，并在柬埔寨搭建作案窝点;周某负责提供技术支持，购买作案用的QQ账号、“企查查”VIP账号、手机等作案工具。团伙还先后成立6个“分公司”，每个分公司都有负责人。团伙其他成员均通过各种渠道从国内招人到柬埔寨实施诈骗，“一线话务员”主要通过拨打电话获取被害单位财务的QQ号码;“二线操盘手”则通过QQ聊天冒充“老板”实施诈骗。
诈骗3500余万元一案中，“一线话务员”是一名刚年满18岁的犯罪嫌疑人伍某。据他交代，今年6月他通过老乡介绍，与十多人一起乘飞机前往柬埔寨“赚大钱”，下飞机后就被送到张某、何某搭建的“大本营”。“公司”对伍某做了诈骗话术培训，要求每天必须拨打一定数量的诈骗电话。伍某等人在诈骗窝点没有行动自由，成员之间也只能用绰号来相互称呼。
伍某等人诈骗得手3500余万元后，张某、何某觉得金额过大，团伙可能会暴露，于是通知各窝点解散。除个别骨干成员，普通成员都被安排坐飞机回国。此举意在丢卒保车，希望能“避风头”，没想到最终还是被一网打尽。
案件减少仍需警惕
据透露，今年以来，经过警方打击、防范，全市电信诈骗案件既遂数同比下降7.8%，破案数同比上升6.9%，抓获犯罪嫌疑人数同比上升62.9%，取得显著成效。
但从总量来看，受骗群众仍不少。此案中被骗的财务人员没有严格执行财务制度，给了犯罪分子可乘之机。如果转账前能多打一个电话、多履行一道手续，完全可以避免案件发生。
警方提醒市民增强防骗意识，尤其是大额转账之前，一定要仔细核对，莫轻信QQ、微信上的信息。
关键词： 电信诈骗案
